上海搗毀特大“話務(wù)引流”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

全國百余城市同時行動抓獲犯罪嫌疑人500余名

記者 余東明 張海燕

(資料圖片)

近日，上海警方從一起冒充客服的詐騙案件入手，經(jīng)過層層分析、研判梳理后，發(fā)現(xiàn)一個隱藏在全國各地的特大“話務(wù)引流”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈團伙。在公安部刑偵局的統(tǒng)一指揮下，上海警方組織1000余名警力赴全國24省份、百余個城市，抓獲犯罪嫌疑人500余名，查扣凍結(jié)涉案資金380余萬元，查獲電腦、手機等作案設(shè)備720余臺。

據(jù)悉，此案是迄今為止全國范圍內(nèi)“話務(wù)引流”環(huán)節(jié)打擊力度最大的一次行動。

高頻境外來電引關(guān)注

今年3月初，上海市公安局浦東分局反詐中心對今年以來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進行統(tǒng)一梳理研判發(fā)現(xiàn)，在一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，一境外來電高頻次聯(lián)系被害人，且冒充客服人員多次對其他被害人進行引流，進而由詐騙分子實施詐騙。

隨著進一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該電話登錄位置和來電顯示看似在境外，實際上就在國內(nèi)，是詐騙團伙使用虛擬號碼撥打的電話。

當接電話用戶問及“為什么是國外電話”時，詐騙團伙回答說：“由于我們客戶較多，電話忙不過來，用網(wǎng)絡(luò)電話給您致電，所以會顯示其他地區(qū)號碼。”當被害人說“沒有在這個機構(gòu)交過費用”時，詐騙團伙則回應(yīng)稱：“這邊查到您在教育機構(gòu)交過費用，現(xiàn)在可以退款，您加QQ群辦理一下。”由此，“話務(wù)引流”一步步引導被害人掉入詐騙陷阱。

在此案中，大多數(shù)被害人有過在相關(guān)教育機構(gòu)消費或金融投資經(jīng)歷，犯罪嫌疑人在用非法手段取得被害人信息后，針對被害人經(jīng)歷，進行誘導式引流，進而實施詐騙，被害人一不小心就會上當受騙。

企業(yè)化管理實施詐騙

根據(jù)掌握的信息，上海市公安局刑偵總隊會同浦東警方迅速成立專案組開展溯源、深挖，梳理掌握了該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上的主要組織層級架構(gòu)，從上到下分為核心成員、“組長”“質(zhì)檢員”“話務(wù)員”（客服）等不同層級。

其中，核心成員薛某、顧某某、包某某負責對接境外詐騙團伙，從境外獲取潛在被害人的名單和電話信息，并將名單分包給下層“組長”。“組長”負責在網(wǎng)絡(luò)招聘平臺發(fā)布招聘信息，招募兼職“話務(wù)員”，他們也是群主或群管理員，擁有數(shù)個群組，管理招募群內(nèi)有空的工作人員“上班”。

一些應(yīng)聘者看到“兼職在家輕輕松松”“打打電話就能賺錢”等誘惑十足的字眼，便報名成為“話務(wù)員”。在上崗前，“組長”會對新“話務(wù)員”進行培訓、傳授話術(shù)，組織其運用境外虛擬話務(wù)軟件給“潛在客戶”撥打電話，引流到指定聊天群。而這些“話務(wù)員”“上班”時只負責打電話，使用不同話術(shù)，在“游戲客服”“機構(gòu)客服”“平臺客服”等角色中無縫切換，每日達到8小時至10小時通話時長后，日結(jié)薪資200元左右，如果成功引流1人至聊天群，便能獲得5元至10元提成。

與此同時，核心成員為了保證通話質(zhì)量及監(jiān)督“話務(wù)員”按時完成工作，以每日400元的薪資招募“質(zhì)檢員”，負責每日調(diào)取各“話務(wù)員”的通話錄音進行監(jiān)督，甄別“話務(wù)員”是否按照“組長”所給話術(shù)誘騙被害人。

就這樣，“質(zhì)檢員”監(jiān)督“話務(wù)員”，“組長”統(tǒng)籌他們按時上工，核心成員管理數(shù)名“組長”，整個引流詐騙產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)組織嚴密，各司其職，環(huán)環(huán)相扣。警方打開他們使用的境外軟件可以看到，“班組配置”“座席配置”“主叫分組”“外呼任務(wù)”等一應(yīng)俱全，已然是標準的企業(yè)化管理。

多鏈條打擊不漏一人

警方通過對該團伙的人員架構(gòu)進行逐人梳理，發(fā)現(xiàn)涉案人員分布在全國各地，團伙成員之間主要通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具進行任務(wù)指派，以發(fā)放紅包的形式為員工結(jié)算薪資，而境外詐騙團伙則通過虛擬幣向核心成員支付相應(yīng)報酬。這也給專案組查明資金流向、明確人員身份信息和后續(xù)抓捕造成了一定難度。

“該案涉案人員之多、范圍之廣實屬罕見。為了將該引流詐騙團伙一網(wǎng)打盡，專案組制定了詳細的抓捕計劃，協(xié)調(diào)全國各省市公安機關(guān)協(xié)助開展集中收網(wǎng)，確保抓捕行動萬無一失，不漏一人。”上海市公安局刑偵總隊九支隊副支隊長尹延淋說。

專案組在周密計劃好抓捕、取證、訊問、看管等各項工作后，集中收網(wǎng)行動隨之展開，1000余名民警分赴全國24省份、百余個城市。經(jīng)過多日多部門多警種通力合作，專案組抓獲該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈第一批犯罪嫌疑人506名，其中包括組織者27名，技術(shù)人員3名。

同時，為了全面固定證據(jù)，警方第一時間開展現(xiàn)場訊問，并對涉案移動終端開展現(xiàn)場電子數(shù)據(jù)勘查取證。浦東新區(qū)人民檢察院提前介入案件，與浦東分局協(xié)作配合，統(tǒng)一法律適用。

“根據(jù)我國刑法規(guī)定，此案嫌疑人可能涉及的罪名有詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪等，我們將依法依規(guī)定性、分類分層處置，結(jié)合認罪認罰工作，敦促犯罪嫌疑人及時退贓退賠。”浦東新區(qū)檢察院檢察官朱波說。

值得注意的是，經(jīng)警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，應(yīng)聘者在上崗后已經(jīng)清楚，自己需要冒充教育機構(gòu)、金融行業(yè)的客服，利用各種話術(shù)，誘導名單中的客戶加入詐騙分子事先設(shè)置好的網(wǎng)絡(luò)聊天群中，供其后續(xù)實施詐騙。即便如此，上崗的“話務(wù)員”還是在利益的驅(qū)使下，一步步越陷越深。更有甚者，因為覺得來錢容易，把自己的朋友、親戚都拉進了群，一起落入法網(wǎng)。

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