溫州市分行開展2024年度反洗錢培訓
2024-11-09 17:12:35
來源：中國經濟網
近日，為進一步提升員工對反洗錢工作的認識和操作能力，有效防范和打擊洗錢犯罪活動，確保銀行業務合規穩健運行，農發行溫州市分行組織開展了2024年度反洗錢培訓。此次培訓旨在深化員工反洗錢意識，提升識別、分析和報告可疑交易能力，構建更加堅實的金融安全防線。
本次培訓主要從反洗錢重點概念辨析、形勢與案例分析、實踐操作三方面向員工普及反洗錢法律法規和當前反洗錢形勢以及典型洗錢案例分析等內容。講解了洗錢的基本概念、常見手法、危害及法律責任，強調金融機構在反洗錢工作中的責任和義務。同時就如何完善客戶盡職調查、加強資金監測與分析等內容進行了深入探討和交流。
反洗錢工作是維護金融穩定和社會安全的重要基石，農發行作為服務“三農”和鄉村振興戰略的主力軍，更應承擔起反洗錢工作的重任。此次培訓不僅增強了員工的反洗錢意識和技能，也為進一步完善反洗錢工作機制、提升金融服務質量奠定了堅實基礎。該行將繼續加大反洗錢工作力度，加強與監管機構和其他金融機構的合作，共同營造安全、健康、穩定的金融環境。(蔡正躍)
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