上海延華智能科技（集團）股

(資料圖片)

????份有限公司

?????????內控審計報告

?????大信審字[2023]第?17-00050?號

大信會計師事務所（特殊普通合伙）

WUYIGE?CERTIFIED?PUBLIC?ACCOUNTANTS?LLP.

????????大信會計師事務所???????????WUYIGE?Certified?Public?Accountants.LLP

???????????????????????????????????????????????????????????????????????電話?Telephone：+86（10）82330558

????????北京市海淀區知春路?1?號??????Room?2206?22/F,?Xueyuan?International?Tower?傳真?Fax：??????+86（10）82327668

????????學院國際大廈?22?層?2206???No.1?Zhichun?Road,?Haidian?Dist.????????????網址?Internet：?www.daxincpa.com.cn

????????郵編?100083??????????Beijing,China,100083

??????????????????????????????????????????????????????????大信審字[2023]第?17-00050?號

上海延華智能科技（集團）股份有限公司全體股東：

??按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了上

海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱貴公司）2022?年?12?月?31?日的財務報告內

部控制的有效性。

??一、企業對內部控制的責任

??按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》

的規定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是企業董事會的責任。

??二、注冊會計師的責任

??我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，

并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

??三、內部控制的固有局限性

??內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由于情況的變化

可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制審計結

果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

??四、財務報告內部控制審計意見

??我們認為，上海延華智能科技（集團）股份有限公司按照《企業內部控制基本規范》和

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???????大信會計師事務所???????????WUYIGE?Certified?Public?Accountants.LLP

??????????????????????????????????????????????????????????????????????電話?Telephone：+86（10）82330558

???????北京市海淀區知春路?1?號??????Room?2206?22/F,?Xueyuan?International?Tower?傳真?Fax：??????+86（10）82327668

???????學院國際大廈?22?層?2206???No.1?Zhichun?Road,?Haidian?Dist.????????????網址?Internet：?www.daxincpa.com.cn

???????郵編?100083??????????Beijing,China,100083

相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

???大信會計師事務所（特殊普通合伙）?????????????????????????????????????????中國注冊會計師：

??????中國????北京???????????????????????????????????????????????中國注冊會計師：

????????????????????????????????????????????????????????????????????二○二三年四月十八日

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