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美聯儲就風險、合規監管對高盛(GS.US)金融科技部門提出警告
2023-08-31 14:55:12 來源：智通財經
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智通財經APP獲悉，據報道，在美聯儲今年早些時候就風險和合規問題發出警告之后，高盛(GS.US)的交易銀行業務(TxB)部門已停止簽約風險較高的金融科技客戶。知情人士稱，美國銀行業監管機構對高盛與金融科技公司的合作關系提出了風險和合規擔憂。監管機構提出的問題包括，高盛在接受高風險非銀行客戶時，盡職調查和監控程序不足。
資料顯示，高盛在交易銀行業務(TxB)方面的努力要更具冒險精神一些。傳統上，這一領域一直由摩根大通、花旗集團和美國銀行主導。這項業務可以幫助企業管理現金、在國際上轉移資金并降低風險。此類服務利潤豐厚，全球的市場規模超過了1萬億美元。
為了能夠與這些老牌銀行競爭，高盛把目光轉向了科技。TxB是一個自助式的技術平臺，可處理管理流動性、支付、托管以及其他的銀行業務即服務需求，支持API開放。高盛通過與美國運通、Fiserve、Visa和Stripe等重量級企業合作來支持該平臺。其中，高盛與Stripe在2020年合作推出了Treasury產品，而這個產品資金存儲和流動就是由高盛支撐的。
自推出以來，TxB已擴張到英國，還有更多地區也已經進入高盛的擴張名單上。該業務負責人Hari Moorthy此前曾預計，到2023年年中，該平臺可覆蓋36個國家。
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