香港金管局日前發(fā)布了一份紀律處分公告，對三金融服務有限公司(下稱“三三金融”)處以譴責及87.5萬港元罰款。

香港金管局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，三三金融在2016年11月至2019年6月期間未有制定健全及適當?shù)墓芸刂贫龋宰袷亍洞驌粝村X及恐怖分子資金籌集指引》(儲值支付工具持牌人適用) 的有關規(guī)定。公告中稱，三三金融在進行交易監(jiān)察以持續(xù)監(jiān)察業(yè)務關系以及實施有效的姓名/名稱篩查機制中存在缺失，存在被恐怖分子利用進行洗錢的風險。

天眼查信息顯示，三三金融為中國香港企業(yè)，是一家預付卡產(chǎn)品提供商，專注于開發(fā)預付卡產(chǎn)品及業(yè)務，如可以取代現(xiàn)金的國際預付卡、電子旅行支票等，以迎合來自中國內(nèi)地、香港與海外商務、旅游及留學用戶的需求，旗下卡類商品有mastercard預付卡、UnionPay預付卡、聯(lián)營卡、mastercard禮品卡、UnionPay禮品卡等。公司為全港13個SVF持牌人之一，獲授權發(fā)行任何儲值支付工具。SVF為實物或電子多用途工具，可用作儲存貨幣價值作為支付貨物或服務款項及╱或向他人付款的途徑。SVF工具包括卡網(wǎng)絡及零售連鎖店常用的預付卡，以及可使用電腦或移動設備進行資金轉(zhuǎn)賬及網(wǎng)上購物的電子錢包。

公開資料顯示，三三金融為中國三三傳媒集團有限公司(下稱“中國三三傳媒”)全資附屬公司。中國三三傳媒成立于2010年，注冊地為開曼群島，辦公地址為北京是朝陽區(qū)。公司是中國鐵路網(wǎng)路,尤其是高鐵網(wǎng)絡的主要渠道媒體運營商。集團主要業(yè)務包括平面媒體、音頻節(jié)目及戶外媒體業(yè)務。公司2011年在香港上市，代碼08087，名稱為“中國三三傳媒”。

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